合同詐騙罪的認定(合同詐騙罪的認定標準)

合同欺詐怎么認定啊

合同欺詐的認定是，一方使用欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，就屬于因欺詐而訂立的合同。受欺詐方可以請求人民法院或者仲裁機構撤銷該合同。

【法律依據】

《中華人民共和民法典》第一百四十八條

一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十二條

有下列情形之一的，撤銷權消滅：

（一）當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內、重大誤解的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起九十日內沒有行使撤銷權；

（二）當事人受脅迫，自脅迫行為終止之日起一年內沒有行使撤銷權；

（三）當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為表明放棄撤銷權。

當事人自民事法律行為發生之日起五年內沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。

合同詐騙構成的條件

一、構成合同詐騙的條件是什么

合同欺詐行為的構成要件為：

1、行為人在主觀上有欺詐的故意，并以誘使對方當事人作出錯誤的意思表示為目的。

2、在客觀上，行為人實施了欺詐行為。行為人具有告之對方虛假情況，或隱瞞真實情況的客觀表現。行為人既可表現為作為的方式，也可表現為本應作為而不作為的方式。

3、相對人因受欺詐而陷入錯誤。對合同內容及其它重要情況產生認識缺陷。而這種錯誤認識是因行為人的欺詐行為所致，即相對人的錯誤與行為人的欺詐行為之間有因果關系。

4、相對人因錯誤認識而為意思表示，與行為人簽訂合同或履行合同。錯誤的意思表示是以錯誤的認識為直接動因。

二、合同詐騙的常見手段有哪些

1、組合型詐騙越來越多?，F今的合同騙子，已從以往的單干戶向組合型發展，一般由多人合伙，明確分工，進行多頭行騙。這種形式的詐騙，往往因貌似合法而更具有欺騙性。

2、障眼法以假亂真。他們有的虛構單位或冒用其他單位的名稱進行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔保等手法，使人在不知不廳春覺中上當受騙。

3、部分付款做誘餌。一些騙子利用一些單位離他們路途較遠、信息不暢，對他們的身份、信譽等缺乏了解又急于推銷產品的心理，以貨到款清為幌子，簽訂虛假購銷合同，并假意讓爛先付部分貨款進行詐騙。

合同詐騙罪是怎么認定的

合同詐騙罪是通過以下要件認定的:

1、侵犯了國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。

2、在簽訂、履行合同過程中，犯罪主體以虛構事實或者隱瞞真相的方法，實施了騙取對方當事人財物，數額較大的行為。

3、犯罪主體為一般主體與單位。

4、在主觀方面是直接故意，并具有非法占有對方當事人財物的目的。

怎么認定合同詐騙

簽訂合同的時候一定要看清楚里面的各項條款，且要明白里面的意思是什么，因為合同簽訂之后就有法律效力了，雙方當事人都要按照合同約定履行，除非合同存在詐騙的行為，合同無效，不需要履行，那么怎么認定合同詐騙呢?對于這個問題，我作出了解答，一起看看吧。

一、怎么認定合同詐騙

合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構事實、隱瞞真相、設定陷阱等手段騙取對方財產的行為?；蛘呤呛贤环疆斒氯斯室怆[瞞真實情況，或故意告知對方虛假情況，誘使對方當事人作出錯誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。

合同詐騙罪從以下幾個構成要件來認定:

1、詐騙人有詐騙的故意。詐騙的故意，是指明知自己的陳述是虛偽的，并會導致對方陷入錯誤認識，而希望或放縱這種結果的發生。

詐騙的故意包括兩方面:

一是陳述虛偽事實的故意;

二是誘使他人陷入錯誤認識的故意。

2、詐騙人實施了欺詐行為。詐騙行為，是指詐騙人故意陳述錯誤事實或故意隱瞞真實情況使他人陷入錯誤認識的行為。故意陳述錯誤事實和故意隱瞞真實情況是構成欺詐行為的兩個方面。故意陳述錯誤事實的行為，例如將假冒偽劣商品說成質優價廉。故意隱瞞真實情況的行為，是指行為人有義務向他方告知真實情況面故意不告知。沉默是否構成欺詐呢?大部分國家的法律規定，當行為人有義務說明真實情況而不說明、保持沉默即構成欺詐。

3、被詐騙人因詐騙而陷入錯誤。所謂錯誤，是指對合同內容及其他重要情況的認識缺陷。構成詐騙，一般必須是被詐騙人的錯誤認識與詐騙人的詐騙行為之間具有因果關系。易言之，如果被詐騙人訂立合同，那么必須是詐騙人提供的虛假情況與合同內容有密切關系，并且被詐騙人因欺詐人提供的虛假情況對合同內容發生了錯誤認識。

4、被詐騙人因錯誤而為意思表示。如果被詐騙人的意思表示并不是因詐騙行為而作出的，也不構成詐騙。這表明被詐騙人的意思表示與詐騙行為之間具有因果聯系。

《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》

第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。

二、合同詐騙罪怎么判

根據詐騙數額的大小和犯罪情節的嚴重程度來判刑。

《刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產:

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

合同詐騙罪構成要件

法律主觀：

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。隨著中國市場經濟的不斷發展，利用簽訂合同詐騙錢財的案件大有愈演愈烈之勢，不僅侵犯了他人財產權，擾亂了市場秩序，而且與經濟糾紛極難區分與識別，因而成為司法實踐中的一個熱點問題。合同詐騙罪構成要件：1.本罪的客體，是復雜客體，即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。本罪的對象是公私財物。2.本罪的客觀方面，表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。首先，根據中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現為下列五種形式：(1)以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。(2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。這里所稱的票據，主要指能作為擔保憑證的金融票據，即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明，包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件。(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他擔保財物為目的的一切手段。行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構成本罪。其次，詐騙對方當事人財物必須數額較大的。所謂數額較大，根據，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：(1)個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的;(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。3.本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。4.本罪的主觀方面，表現為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。

法律客觀：

(一)客體要件本罪侵犯的客體為復雜客體，即既侵犯了合同他方當事人的財產所有權，又侵犯了市場秩序。合同亦稱契約，是指當事人之間為實現一定目的，明確相互權利義務的協議。合同是商品交換關系化法律上的表現形式，合同法律制度則集中體現和反映了商品經濟關系發展的內在要求和一般規則，為商品交換提供了基本的行為模式。因此，在實行社會主義市場經濟的條件下，合同法律制度是維護社會經濟秩序的基本保證。利用經濟合同欺詐的行為主要有以下幾種表現形式：無合法經營資格的一方當事人與另一方當事人簽訂買賣或承攬合同，騙取定金、預付款或材料費;利用中介機構簽訂轉包合同騙取定金或預付款;虛構建筑工程或轉包建筑工程合同，騙取工程預付款;雙方當事人串通利用合同將國有或集體財產轉移或據為己有;本無履約能力，弄虛作假，蒙騙他人簽訂合同，或是約定難以完成的條款，當對方違約后向其追償違約金。合同詐騙，直接使他方當事人的財產減少，侵害了他方當事人的所有權，同時，合同詐騙對于社會主義市場交易秩序和競爭秩序造成了極大的妨害，本條從詐騙罪中分離出來，明定合同詐騙罪，對打擊合同詐騙活動，意義深遠。(二)客觀要件本罪在客觀方面表現為在簽訂、履行合同過程中，虛構事實、隱瞞真相，騙取對方當事人財物，且數額較大的行為。對于以簽訂合同的方法騙取財物的行為，認定行為人是否虛構事實或隱瞞真相，關鍵在于查清行為人在無履行合同的實際能力。也就是說，行為人明知自己沒有履行合同的實際能力或者擔保，故意制造假象使與之簽訂合同的人產生錯覺，“自愿”地與行騙人簽訂合同，從而達到騙取財物的目的，這是利用合同進行詐騙犯罪在客觀方面的主要特征。具體包括以下幾項內容：1、行為人根本不具備履行合同的實際能力。認定行為人是否具有履行合同的實際能力，應當以簽訂合同時行為人的資信或貨源清況作依據。比如簽訂購銷合同時，供貨方既沒有實物儲備，也沒有貨物來源，利用一些單位急于購買緊俏或便宜物資的心理，虛構貨源，騙取信任，接受合同預付款或定金后，逾期又不履行合同，就可以認定為沒有實際履約能力。要區別兩種情況:一種是行為人簽約時雖無實際履約能力，但簽約之前與他人有購買同一標的物的要約或合同，簽約后因原訂合同的一方毀約，致使后一個合同不能履行的，可視為有一定的合同履行能力;另一種是行為人簽約時根本沒有履約能力，僅僅是在簽約后才去與第三方簽訂相同內容的購銷合同，事實上又未兌現，這種情況就不能認定行為人具備履約能力。如果不看簽約時的實際履約能力，僅僅根據簽約后的履行表現來作判斷，很容易使犯罪分子蒙混過關。當然，還要注意區別根本無履行合同能力與有部分履行合同能力的界限，只有完全沒有履行合同能力的才能以詐騙罪論處。2、采取欺騙手段。欺騙手段絕大多數是作為，而不可能是單純的不作為。欺騙手段表現為行為人虛構事實或隱瞞真相。虛構事實，是指行為人捏造不存在的事實，騙取被害人的信任。其表現形式主要是:假冒訂立合同必需的身份;盜竊、騙取、偽造、變造簽訂合同所必需的法律文件、文書、制造合法身份、履約能力的假象;虛構不存在的基本事實;虛構不存在的合同標的;等等。隱瞞事實真相是指行為人對被害人掩蓋客觀存在的基本事實，其表現形式主要是:隱瞞自己實際上不可能履行合同的事實，隱瞞自己不履行合同的犯罪意圖;隱瞞合同中自己有義務告知對方的其他事實。3、使與之簽訂合同的人產生錯誤認識。這種錯誤認識是指對能夠引起處分財產的事實情況的錯誤認識，而不是泛指受騙者對案件的一切事實情況的錯誤認識，在合同詐騙犯罪中，受騙者的錯誤認識是由于行騙者的行騙行為所引起的，在時間順序上，欺騙在先，是受騙者產生錯誤認識的原因。受騙人產生錯誤認識在后，是欺騙的結果。如果他人錯誤認識在先，行為人利用他人的錯誤認識取得財物，只能作為民事糾紛而不能作為詐騙犯罪處理。如果行為人雖然采取了欺騙手段，他人認識上也存在錯誤，并基于這種錯誤認識錯誤地處分了財產，但欺騙手段與錯誤認識之間缺乏因果聯系，也不能以合同詐騙罪論處。4、被騙人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務，交付財物或者行為人(或第三人)直接非法占有他人因履約而交付的財物。作為行騙者詐騙手段的經濟合同，就其種類講，通常有三種:(1)簽訂買賣合同，騙取現金或實物。有五種情況:一是利用盜竊、偽造或騙取的空白合同和介紹信與他人簽訂合同;二是用已作廢、失效的合同書、介紹信，冒充有效的合同書、介紹信與他人簽訂合同;三是利用已撤銷單位的名義及其印章、介紹信、合同書與他人簽訂合同;四是在條款上做手腳，使合同無法按期履行;五是在標的物上設陷井，使對方違約而不履行合同。(2)利用承包合同進行詐騙。行為人無承包能力，以騙取錢財為目的，承包工廠或某項工程，騙取大量錢財供自己揮霍或一溜了之。(3)利用聯營合同騙取錢財。行為人根本無生產經營能力，利用與他人簽訂聯營合同，騙取聯營單位的錢財。就合同詐欺犯罪中合同的形式和內容看，有兩種情形:(1)以假面目簽訂的合同。假面目是指行為人的姓名和身份、簽訂的合同、使用的公章和介紹信等是假的。假的面目必然導致合同內容的虛假性，即客觀上無法履行合同的內容。行為人向他人簽訂這種合同，欺詐故意明顯，只要所騙人財物到手，即可認定合同詐騙既遂。(2)以真面目簽訂的合同。真面目是指行為人的姓名和身份、簽訂的合同、使用的公章和介紹信都是真的，即實際上存在這一單位或個人。以真面目簽訂的合同的內容有真有假，其間還存在三種情況:一是內容真實的合同，即行為人是在有實際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂，至少表明了行為人在簽訂時有通過合同進行經濟往來的真實意思，而非詐騙錢財，根據有關司法解釋的精神，即使合同簽訂后沒有得到完全的履行，也不屬于詐騙犯罪。但是，應當注意，有的行為人以有限的履約能力與他人簽訂大大超過此履約能力的合同，如僅有供應一百噸煤的合同，卻相繼與多家客戶簽訂各供應一百噸煤的合同，如果簽訂后，行為人積極落實貨源，設法履行合同，雖然最終沒有完全履約，也不認定為詐騙罪。但若行為人在多個合同簽訂后，并沒有設法履行合同，其詐騙犯意明顯，自應以合同詐騙罪論赴。二是內容半真半假的合同。也就是那種行為人已初步聯系過貨源，但其貨源并未完全確定或并未完全到手。在這種情況下簽訂的合同，其內容帶有半真半假的性質。這類合同客觀上已經具備部分履約的可能性，行為人主觀上以及實際行為中是否為履行合同作努力成為確定其行為性質的關鍵。如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合同作積極努力，最后因種種客觀原因未能履行合同，不能認定為詐騙犯罪。相反，如果客觀上盡管有履約的可能，但行為人收取他人的預付款或定金以后，主觀上無履行合間的意圖，這實際上借有部分履約能力之名行詐騙之實，當然應以合同詐騙罪論處。三是內容假的合同，即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人主觀上意圖無償占有他人錢財，且無歸還的意思表示，客觀方面表現為將所騙之錢財用于揮霍或作其他用途，這種作為應以合同詐騙罪論處。如果行為人雖然客觀上非法占有他人的錢財，但主觀上并不想長期占有，而是想臨時取得該財物的占有權、使用權，甚至收益權，待生意成功之后再作歸還。這實際上是一種套用他人資金的行為，一般不宜以詐騙罪論處。利用經濟合同進行詐騙的犯罪對象主要有:(1)簽訂虛假購銷合同，騙取貨物。有的偽造證件、合同書與對方簽訂合同;有的偽造銀行或其他部門的擔保書，以合法身份與對方簽訂合同;有的偽造銀行匯票，盜竊單位空白支票，利用失效的支票或空頭支票誘惑對方訂合同;有的以洽談業務、訂貨、幫助他人推銷產品為由，與對方簽訂合同，等等。行為人行騙時大都隱瞞真實身份，以先提貨、后付款為由，利用對方急于推銷自已產品的心理，騙取貨物。然后將貨物低價銷售，私吞貨款，或者將貨物用于還債、作抵押等。(2)虛構貨源，簽訂空頭合同，詐騙貨款。有的偽造上級主管部門的假批文作貨源;有的以偽造的提貨單作貨源;有的抓住對方急需某種緊俏物資和商品的心理，口頭虛構貨源;有的故意讓對方看不屬于自己卻謊稱是自已的貨，或根本無貨可看，蒙騙對方;有的則以偽造的買賣合同作貨源;等等。(3)偽造身份簽訂虛假合同，騙取他人預付款或定金。利用這種方式進行詐騙的行為人有兩種心理:一是只要將預付款或定金騙到手，就算大功告成：另一是先騙得預付款或定金，然后如有可能騙到貨款就繼續騙取貨款，沒有可能就一走了之。(4)以誘餌開路騙取他人錢物。有的犯罪分子為了達到騙取對方巨額財物的目的，以給付部分預付款為誘餌，一旦把對方的錢物置于白己的控制之下后，就溜之大吉，還有的以部分履行合同的手段騙取對方信任，誘使對方進一步按合同交付財物，采取放長線、釣大魚的欺詐手段騙錢騙物。(5)簽訂假合同，騙取他人的活動費、好處費或提成費等，這些人同對方簽訂合同的真正目的不是為了騙取貨物、貨款，也不是為了騙取定金或預付款，而是為了一次性地騙取各種名義的費用，只要將這筆財物騙到手就遠走高飛。這些人一般都偽造身份、證件，自稱能買到急需緊俏物資或以幫助對方推銷產品為誘餌，寫對方簽訂虛假買賣合同。(6)以聯合經商、投資、協作等名義，與他人簽訂合同，進行詐騙。運用這種方式進行詐騙的，行為人往往是在合法的身份掩蓋下，以某公司、簡場等的名義，偽造營業執照和注冊資金等，欺騙他人與之簽訂聯合經營協議，騙取他人的錢財。騙取財物無論出現在簽訂階段，還是出現在履行過程中均屬合同詐騙行為。根據《刑法》第224條的規定，這類行為通常包括以下幾種情形：(1)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同。(2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保，即以這些票據或證明作為自己能夠履行合同的證據，以騙得對方當事人簽訂合同。(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿。(5)以其他方法騙取對方當事人財物，主要包括:收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后，無正當理由拒不履行合同又不退還，或者沒有用作履行合同而無法返還;利用合同騙取財物用于抵償債務，而沒有實際履約;用于進行違法活動;用于揮霍，致使無法返還;等等。按照法律規定，利用合同騙取財物的行為必須達到數額較大的程度才構成犯罪。至于何謂數額較大，有待最高人民法院作出司法解釋解決。(三)主體要件本罪的主體是一般主體，凡達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪，依本節第231條之規定，單位亦能成為本罪主體。本罪是在合同的簽訂和履行過程中發生的，主體是合同的當事人一方。(四)主觀要件本罪主觀方面只能是故意的，并且具有非法占有公私財物的目的。行為人主觀上沒有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導致合同不能履行或所欠債務無法償還的，不能以本罪論處。行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對非法所得的占有，也包括意圖為單位或第三人對非法所得的占有。詐騙故意產生的時間既可能是行為人實施行為的最初，也可能產生在其他合法行為進行的過程中。例如，利用合同進行詐騙的犯罪，行為人詐騙的故意既可以是在簽訂合同之前，即行為人在簽訂虛假合同之前就已經具有非法占有對方錢財的故意，其簽訂合同的目的不是為了騙取對方錢財的手段，詐騙故意也可以產生在簽訂合同之后，即行為人在簽訂合同的最初，并無騙取對方錢財的故意，但是，合同簽訂之后，由于種種原因，如貨源、銷路、市場行情變化等，致使合同無法履行，從而產生詐騙的故意，行為人有歸還能力而不愿歸還已經到手的對方的錢財，并進而采取虛構事實或隱瞞真相等手段，欺騙對方，以達到侵吞對方錢財的目的。