合同詐騙與合同糾紛的區(qū)別(合同詐騙與合同糾紛的區(qū)別 卷款跑路)

如何界定詐騙與經(jīng)濟(jì)糾紛

區(qū)分詐騙罪與經(jīng)濟(jì)糾紛可從以下方面著手：

1、看糾紛發(fā)生后一方有否還款意愿，如果他還在不斷或多或少還款，不宜定為詐騙；

2、看是否躲避與潛逃，如果欠款后有意長(zhǎng)期躲避，不與人見面或聯(lián)系，就有詐騙嫌疑；

3、看欠錢人金錢用途，如果借錢后主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以外的個(gè)人用途，如個(gè)人揮霍就可認(rèn)為有詐騙嫌疑。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條

【票據(jù)詐騙罪】有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；

（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；

（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。

合同詐騙與合同糾紛界限的標(biāo)準(zhǔn)是什么

合同詐騙與合同糾紛的本質(zhì)區(qū)別與理論標(biāo)準(zhǔn)，司法實(shí)踐中應(yīng)注意以下四點(diǎn)：1、看行為人有無(wú)履約能力。如果行為人在簽訂合同時(shí)根本不具有履行合同的能力，或者只有部分履行合同的能力，卻與一方或數(shù)方簽訂大大超過(guò)自己履約能力的合同，那么行為人簽訂合同的主觀目的往往是為了騙取對(duì)方財(cái)物。2、看行為人有無(wú)履約行為。合同詐騙罪的行為人在簽訂合同時(shí)就沒有履行合同的誠(chéng)意，行為人利用欺騙手段騙取對(duì)方信任簽訂合同后，他的精力就用在怎么樣把合同定金、預(yù)付款或合同標(biāo)的物騙到手，一般不去為履行合同作努力。3、看簽約后財(cái)物的流向。合同詐騙中取得對(duì)方的款物，就會(huì)將它們用于非正常途徑，根本不會(huì)把這些款物用于履約行為中去。4、看行為人事后是否真正愿意承擔(dān)賠償責(zé)任。利用合同進(jìn)行詐騙的行為人，則不管其行為給對(duì)方造成了多大的損失，決不會(huì)主動(dòng)積極地采取措施來(lái)彌補(bǔ)，而是編造各種借口搪塞，或者干脆攜款潛逃。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《民法典》第672條規(guī)定：貸款人按照約定可以檢查、監(jiān)督借款的使用情況。借款人應(yīng)當(dāng)按照約定向貸款人定期提供有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表或者其他資料。

詐騙和經(jīng)濟(jì)糾紛的界定

經(jīng)濟(jì)糾紛和詐騙兩者的區(qū)別如下：

1、兩者的含義不同。經(jīng)濟(jì)糾紛是指市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間因經(jīng)濟(jì)權(quán)利和經(jīng)濟(jì)義務(wù)的矛盾而引起的權(quán)益爭(zhēng)議。而詐騙，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。

2、主觀目的與客觀手段不同。詐騙主觀目的是非法占有，而經(jīng)濟(jì)糾紛不是；客觀手段中，詐騙采取的是欺騙或隱藏事實(shí)的手段，而經(jīng)濟(jì)糾紛是正當(dāng)行為。一般經(jīng)濟(jì)糾紛屬于民事糾紛中的一種，因此不會(huì)涉及到刑事犯罪，但也不排除行為人在一開始就具有非法占有對(duì)方財(cái)物的目的，這種情況下如果符合條件的話，則會(huì)被認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪。

兩者之間根本的區(qū)別在于行為人是否具有非法占有為目的。如果具有非法占有為目的，則構(gòu)成合同詐騙罪，否則系民事糾紛。

認(rèn)定行為人是否具有非法占有為目的，要在綜合考察以下客觀情況的基礎(chǔ)上加以確定：

1、審查行為人主體資格;

2、考察行為人在簽訂合同時(shí)履行合同的能力;

3、行為人是否有積極履行合同的行為;

4、考察未履行合同的原因;

5、考察行為人在對(duì)方當(dāng)事人履行或部分履行合同后的表現(xiàn)。有學(xué)者強(qiáng)調(diào)非法占有為目的不僅發(fā)生在合同簽訂過(guò)程中，亦可產(chǎn)生在履行合同過(guò)程中，而且注重考察事后是否揮霍對(duì)方當(dāng)事人的貨物、貨款等。

詐騙行為，是以非法占有為目的，以欺詐的手段騙取或利用受害人的無(wú)知而騙取其財(cái)物。而經(jīng)濟(jì)糾紛則是雙方發(fā)生經(jīng)濟(jì)方面的糾紛，是一種法律上的民事行為糾紛。

一般來(lái)說(shuō)，兩者比較容易混淆的，就是典型的借錢不還的問(wèn)題。借了錢，債務(wù)人打了欠條，然后沒錢還，如何界定是經(jīng)濟(jì)糾紛還是詐騙，真的很難說(shuō)。但按照目前我國(guó)刑法疑罪從無(wú)原則，在無(wú)法區(qū)分詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛且沒有證據(jù)證明詐騙時(shí)，應(yīng)當(dāng)以經(jīng)濟(jì)糾紛來(lái)定論。

研究合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別與認(rèn)定的目的和意義

注意劃清合同詐騙罪與一般合同糾紛的界限。區(qū)分的關(guān)鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，客觀上是否利用經(jīng)濟(jì)合同實(shí)施了騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大財(cái)物的行為。正是在此意義上對(duì)合同詐騙罪和合同糾紛的區(qū)別進(jìn)行分析探討，以期對(duì)處理合同糾紛和認(rèn)定合同詐騙罪方面做出正確的判斷，正確適用法律，做到保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益和懲治犯罪并重，維護(hù)法律的尊嚴(yán)與權(quán)威。

區(qū)別合同詐騙犯罪和合同糾紛，主要應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

(一)從動(dòng)機(jī)目的上區(qū)別。這是正確區(qū)分合同詐騙犯罪與合同糾紛的關(guān)鍵。

合同詐騙罪的行為人只想單方面享受合同所規(guī)定的權(quán)利而不履行合同義務(wù)，根本沒有履行合同的意思。區(qū)分兩者的主觀目的，可以概括為騙和賺，前者的目的是騙，后者則以多賺為目的。

1、行為人從簽訂合同時(shí)起就具有騙取的動(dòng)機(jī)和目的。這是典型的合同詐騙行為。

2、開始并無(wú)明顯的騙取故意，本身也非完全沒有履行能力，但合同簽訂后，抱著能履行則履行，履行不了就拉倒的放任心理，不做積極努力，致使對(duì)方遭受嚴(yán)重?fù)p失，而將較大數(shù)額財(cái)物歸自己一方非法所有或占有。這種情況下，行為人沒有直接騙取的故意，但對(duì)于對(duì)方的損失結(jié)果持明顯的放任態(tài)度，屬于間接故意的騙取行為，故只要符合詐騙罪的其他構(gòu)成要件，可以按合同詐騙犯罪認(rèn)定。

3、在簽訂合同時(shí)行為人并無(wú)詐騙故意，但在履行合同的過(guò)程中，或因履行困難，或因其他方面的動(dòng)機(jī)，行為人的主觀意念發(fā)生了變化，想無(wú)償?shù)胤欠ㄕ加谢蛩泻灱s對(duì)方的財(cái)物或其它標(biāo)的。如采取欺騙方式，收到對(duì)方貨款不發(fā)貨，或收到對(duì)方貨物及勞動(dòng)成果不支付款項(xiàng)，或者對(duì)借貸來(lái)的款不再有償還的意思和行為。此時(shí)，行為人便已經(jīng)具備了非法所有或占有的目的。

4、行為人在與對(duì)方簽訂合同時(shí)，內(nèi)心處于一種不確定的狀態(tài)，對(duì)于是否履行義務(wù)，是否非法所有或占有他人財(cái)物，內(nèi)心還沒有確定的意念，或者對(duì)自己最終無(wú)履行約能力還沒有明確的認(rèn)識(shí)，主要指行為人實(shí)際上并非完全沒有履行合同的能力。在合同簽訂后，由于客觀上的不利條件，使行為人最終不能履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí)，如果返還了貨款、預(yù)付款、定金、標(biāo)的物等，就意味著尚未形成非法所有或占有他人財(cái)物的故意，否則，可以認(rèn)定行為人具有了非法占有他人財(cái)物的故意。

5、簽約時(shí)具有相應(yīng)的履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，與對(duì)方簽訂的合同也基本無(wú)虛假，開始行為人沒有騙取的故意，雖有一定欺詐性質(zhì)，如夸大履約或擔(dān)保能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等等，但由于經(jīng)營(yíng)管理不善或其它外在原因，雖經(jīng)行為人積極努力，但合同最終無(wú)法履行或未能完全履行的，行為人也不具有非法所有或占有的故意，應(yīng)按合同糾紛處理。

（二）以下幾種情況可以認(rèn)為行為人沒有非法占有他人財(cái)物的目的：

1、行為人雖然不具備履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，但其認(rèn)為在合同簽訂后經(jīng)過(guò)積極努力會(huì)有履行合同的能力，而這種主觀上的認(rèn)識(shí)又具有客觀或現(xiàn)實(shí)的可能性，因而與對(duì)方簽訂了合同，并且最后也基本履行了合同規(guī)定的義務(wù)；

2、行為人具有一定的履約能力，但卻認(rèn)為有完全履約能力，因而與他人簽訂了大于自己履行能力的合同，并且簽約后對(duì)超出部分確實(shí)做了主觀努力；

3、行為人具有履約能力或擔(dān)保，在與對(duì)方簽我時(shí)主觀上是打算履約的，并且已經(jīng)付出了努力，只是由于客觀情況的變化而確實(shí)不能履約；

4、行為人原有履約能力，但在合同簽訂后由于不可抗力等客觀原因而喪失了履約能力。

(三)從履約能力和履約行為上區(qū)別。

行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，簽約后有無(wú)履約行為，是另一關(guān)鍵因素。利用合同詐騙的，有的根本沒有履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，有的雖然具有實(shí)際履約能力，但根本無(wú)履行合同的誠(chéng)意，不會(huì)實(shí)施任何有實(shí)際意義的履約行為。有的犯罪分子可能會(huì)為了應(yīng)付對(duì)方討債或逃避法律制裁而作些表面文章，或利用連環(huán)詐騙、“拆東墻補(bǔ)西墻”的手段，但這些都不是真正的履約行為。

(四)從具體情節(jié)、后果上區(qū)別。

正確認(rèn)定是否利用合同進(jìn)行詐騙，不僅要從行為人的動(dòng)機(jī)目的、履約能力和履約行為方面考察，還要從具體情節(jié)、后果上進(jìn)行對(duì)比分析上，這些也是不可忽視的重要因素。主要應(yīng)從以下幾方面考察分析：

1、合同成立過(guò)程中及其內(nèi)容是否具有欺騙性。合同糾紛雖然也有一定欺詐性質(zhì)，但它是局部的、某一方面的，并不是從本質(zhì)上的虛假。從合同的內(nèi)容上看，屬于合同糾紛的，合同主要條款一般比較確切、實(shí)際、公平，雙方權(quán)利、義務(wù)比較對(duì)等。而利用合同詐騙所簽訂的合同，一般來(lái)說(shuō)主要條款都對(duì)對(duì)方看似有利，故容易使其輕信而受騙上當(dāng)。

2、合同當(dāng)事人的主體資格是否真實(shí)、合法。一般來(lái)說(shuō)，凡不具備合法主體資格而與他人簽訂合同的，必然采取欺詐手段。結(jié)合簽約目的、履約能力、履約行為及后果全面分析，其中有的可能只是無(wú)效合同糾紛，有的則可能構(gòu)成合同詐騙罪。

3、簽約后的態(tài)度特別是對(duì)待違約的態(tài)度如何。一般來(lái)說(shuō)，行為人在違約之后，如果表示承擔(dān)違約責(zé)任并積極采取措施補(bǔ)償對(duì)方所受損失的，基本說(shuō)明行為人簽訂合同的目的不是騙取他人財(cái)物，應(yīng)視為合同糾紛。即使行為人有躲債行為，或推卸責(zé)任.為數(shù)量、質(zhì)量、損失等較大爭(zhēng)執(zhí)，但只要其不否認(rèn)自己的違約責(zé)任，仍不能簡(jiǎn)單地認(rèn)定為合同詐騙。只有那種明知自己不可能履行合同，也根本無(wú)履行合同的誠(chéng)意和實(shí)際行動(dòng)，簽訂合同取得對(duì)方數(shù)額較大的財(cái)物后溜之大吉或避而不見、百般百耍賴，或雖承認(rèn)違約或簽應(yīng)賠償，但不見諸行動(dòng)，使對(duì)方無(wú)法追回?fù)p失的，才應(yīng)認(rèn)定為利用合同進(jìn)行詐騙犯罪。

4、對(duì)取得的財(cái)物如何處分，即標(biāo)的物的處置情況。合同當(dāng)事人對(duì)標(biāo)的物的處置情況，在一定程度上反映了其心理態(tài)度。合同糾紛的當(dāng)事人為了按時(shí)履約，往往將貨款用于購(gòu)買原材料，支付工人工資、運(yùn)輸費(fèi)用等合理開支上，或是把貨物加工、銷售、以貨易貨等，這些一般都是為了履約而創(chuàng)造條件。而合同詐騙犯罪行為人由于具有非法所有、占有他人財(cái)物的故意，一旦非法取得了他人財(cái)物的控制權(quán)，便任意揮霍，或用來(lái)償還其他債務(wù)，或非法用于其他經(jīng)營(yíng)，甚至有的攜款潛逃，根本不打算歸還。